Forma Forex A2

Me ajudem no preenchimento do Formulário A2 Originalmente publicado por logesharun Na última sexta-feira, fui ao banco ICICI para transferir dinheiro da minha conta bancária para a conta de negociação via transferência bancária. Eles me solicitaram preencher um formulário A2 (formulário de remessa para fora). Nessa forma, mencionei a finalidade da transferência como quot Para o quot de negociação forex e da lista de códigos que selecionei S0016 - venda de moeda estrangeira contra outra moeda. Hoje, recebi uma chamada dos funcionários do banco que a transferência de dinheiro foi rejeitada pelo RBI, porque eu mencionei o propósito como forex trading. O funcionário me pediu para mudar o propósito para que eles possam tentar enviar o aplicativo novamente. Por favor, ajude-me a este respeito a como preencher corretamente esse formulário. Caro Logesh, Você não conhece o comércio forex ilegal na Índia. isso vai te ajudar. Traderjiforex37929-. Ing-india. htmlQ. Qual é o limite até qual sucursais podem aceitar o pagamento em dinheiro contra a venda de divisas para viagens no exterior (para visita particular ou para qualquer outro propósito) A. Onde quer que a venda de divisas exceda o montante equivalente a R $ 50,000, o pagamento Deve ser recebido apenas por um i. Cheque cruzado desenhado na conta bancária dos requerentes, ou ii. Cheque cruzado desenhado na conta bancária da firma empresa patrocinadora da visita do requerente, ou iii. Banca de Demanda da Ordem ChequePay dos banqueiros. Nota: Quando o equivalente a Rúpia de câmbio extraído excede Rs 50,000, quer por uma única descida ou mais do que uma descida, em conjunto para uma única viagem, deve ser pago por cheque ou rascunho, conforme explicado acima. P. Qual é o período até o qual o formulário A2 deve ser mantido na filial e qual é o limite até o qual os ramos não precisam obter o formulário A2 A. O formulário A2 relativo à venda de divisas para viagens no exterior deve ser mantido por um período De um ano pelos concessionários autorizados, juntamente com os documentos relacionados, para efeitos de verificação pelos auditores internos. Esses formulários não precisam ser obtidos pelos revendedores autorizados para pedidos de remessa menos de USD 5.000. Um formulário simplificado de inscrição prescrito pela RBI para ser usado em tais casos. P. Qual é o limite de tempo para a entrega da moeda estrangeira não utilizada comprada pela pessoa A. No caso de o câmbio comprado para um propósito específico não ser utilizado para esse propósito, ele poderia ser utilizado para qualquer outro propósito elegível para o qual a retirada de estrangeiros O intercâmbio é permitido pelo regulamento relevante. A parcela não utilizada de câmbio é obrigada a ser entregue a uma pessoa autorizada no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data da sua compra (ver Notificação No. FEMA 92000-RB, datada de 3 de maio de 2000). Nota: Nos casos em que uma pessoa se aproxima de uma pessoa autorizada para a entrega de câmbio após 60 dias, a pessoa autorizada não deve se recusar a comprar a divisa simplesmente pelo prazo de 60 dias expirado. P. É permitido ao viajante manter a moeda não utilizada comprada por ele A. a. A troca de divisas não gastada trazida para a Índia por um viajante deve ser entregue a uma pessoa autorizada no prazo de 90 dias a partir da data do retorno do viajante, se a moeda não utilizada estiver na forma de notas de moeda. Se tal troca de divisas estiver na forma de cheques de viagem, o mesmo deve ser entregue a uma pessoa autorizada dentro de 180 dias a partir da data do retorno. O intercâmbio assim trazido pode ser utilizado pelo viajante para sua posterior visita no exterior durante o período especificado acima. B. No entanto, um viajante que retorna também pode reter com ele, cheques de viajantes em moeda estrangeira e notas de divisas até um valor total de USD 2000 e moedas estrangeiras sem teto (ver Notificação No. FEMA 112000-RB de 3 de maio de 2000). O câmbio assim retido, pode ser utilizado pelo viajante para sua posterior visita no exterior. P. É necessário endossar o montante da divisa vendida para viajar no passaporte do viajante A. Não é obrigatório que as agências avaliem a quantidade de divisas vendidas para viagens no exterior. No entanto, se solicitado pelo viajante, eles podem gravar sob o selo, data e assinatura, detalhes de câmbio vendidos para viajar. B. Remessa de presente até USD 5.000 por remitente por ano. C. Doação até USD 5000 por remitente por ano. D. Remessa até US $ 100.000 para as pessoas que vão para o exterior para o emprego. E. Instalações de câmbio para emigração superiores a USD 100,000 ou quantidade prescrita por país de emigração. F. Remessa para manutenção de parentes próximos no exterior, i. Até o salário líquido (após dedução de impostos, contribuição para o fundo de previdência e outras deduções) de uma pessoa que reside, mas que não permaneça residente na Índia e - a. É um cidadão de um Estado estrangeiro que não o Paquistão ou b. É um cidadão da Índia, que está em deputação para o escritório ou filial ou subsidiária ou joint venture na Índia de tal empresa estrangeira. Ii. Até US $ 100.000 por ano, por destinatário, em todos os outros casos. Explicação: Para os fins deste item, uma pessoa residente na Índia por conta de seu emprego ou deputada de uma duração específica (independentemente do seu comprimento) ou para um trabalho específico ou cessão cuja duração não exceda três anos é um Residente, mas não residente permanentemente. G. Liberação de divisas, até US $ 25.000 para uma pessoa, independentemente do período de permanência, para viagens de negócios ou participação em uma conferência ou treinamento especializado ou para despesas de manutenção de um paciente que vá para o exterior para tratamento médico ou check-up no exterior, ou para acompanhar como Atendente a um paciente que vá para o exterior para verificar o tratamento médico. H. Liberação de troca por despesas de reunião para tratamento médico no exterior até a estimativa do médico na Índia ou hospitaldoctor no exterior. Eu. Liberação de câmbio para estudos no exterior para o valor da estimativa da instituição no exterior ou US $ 100.000, por ano acadêmico, o que for maior. J. Comissão, por transação, para agentes no exterior para venda de apartamentos residenciais ou parcelas comerciais na Índia até US $ 25.000 ou 5 da remessa interna, o que for mais. K. Remessa até US $ 1.000.000 por projeto, para qualquer serviço de consultoria adquirido de fora da Índia. eu. Remessas para compra de marca ou franquia na Índia. M. Remessa até US $ 100.000 por uma entidade na Índia, mediante o reembolso de despesas de pré-incorporação. P. O que é o Plano de Remessa Liberalizado de USD 25,000 A. De acordo com este Esquema, os revendedores autorizados podem livremente permitir remessas por indivíduos até US $ 25,000 por ano civil para quaisquer transações de contas de capital ou corrente permitida ou uma combinação de ambos. Os indivíduos residentes são livres de adquirir e manter imóveis ou ações ou outros ativos fora da Índia sem a aprovação prévia do Banco de Reserva. Os indivíduos também podem abrir, manter e manter contas em moeda estrangeira com um banco fora da Índia para fazer remessas ao abrigo do Plano sem a aprovação prévia do Reserve Bank of India. As contas em moeda estrangeira podem ser usadas para colocar todas as transações relacionadas ou decorrentes de remessas elegíveis de acordo com este Esquema. Pedido de divulgação de divisas e declaração-cum cumprindo (nos termos da Seção 10 (5), Capítulo III da FEMA, 1999) O Formulário A2 em duplicado (Formulário Padrão IA de RBI) só será obtido se o câmbio for lançado em excesso USD 5000. As cópias fotográficas do Passaporte e da Visa serão obrigadas a ser obtidas e mantidas em registro para liberação de câmbio para viajantes estrangeiros que não possuem uma conta na agência. Isso é essencial para exercer a devida diligência e identificação adequada dos remetentes. Para a liberação da troca de titulares de contas, onde a identidade já está estabelecida, não é necessário obter cópias fotográficas de passaporte e visto. No entanto, o mesmo deve ser visto por nossos ramos para sua satisfação e detalhes necessários como o passaporte não. O local e a data de emissão e a data de validade podem ser anotados no formulário de inscrição padrão mencionado em (a) acima. Não é necessário pedir ao cliente que produza os bilhetes da Air com a finalidade de verificação. Além disso, o intercâmbio lançado não é obrigado a ser endossado no passaporte pelo ramo, a menos que seja especificamente solicitado pelo viajante. P. Qual é o procedimento para remessas antecipadas contra outras que não importações A. Se a remessa antecipada for feita para fins diferentes da importação de mercadorias, Envolvimento de estrangeiros, serviços de consultoria, taxas de publicidade, etc., uma garantia de um banco estrangeiro de renome internacional situado fora da Índia ou uma garantia de um revendedor autorizado na Índia se tal garantia for emitida contra a contra-garantia de um banco de renome internacional Situado fora da Índia deve ser obtido junto do beneficiário quando o valor exceder USD 100,000 ou equivalente. Qual é o limite até qual sucursais podem aceitar o pagamento em dinheiro contra a venda de divisas para viagens no exterior (para visita particular ou para qualquer outro propósito) A. Onde quer que a venda de divisas exceda o montante equivalente a R $ 50,000, o pagamento Deve ser recebido apenas por um i. Cheque cruzado desenhado na conta bancária dos requerentes, ou ii. Cheque cruzado desenhado na conta bancária da firma empresa patrocinadora da visita do requerente, ou iii. Banca de Demanda da Ordem ChequePay dos banqueiros. Nota: Quando o equivalente a Rúpia de câmbio extraído excede Rs 50,000, quer por uma única descida ou mais do que uma descida, em conjunto para uma única viagem, deve ser pago por cheque ou rascunho, conforme explicado acima. P. Qual é o período até o qual o formulário A2 deve ser mantido na filial e qual é o limite até o qual os ramos não precisam obter o formulário A2 A. O formulário A2 relativo à venda de divisas para viagens no exterior deve ser mantido por um período De um ano pelos concessionários autorizados, juntamente com os documentos relacionados, para efeitos de verificação pelos auditores internos. Esses formulários não precisam ser obtidos pelos revendedores autorizados para pedidos de remessa menos de USD 5.000. Um formulário simplificado de inscrição prescrito pela RBI para ser usado em tais casos. P. Qual é o limite de tempo para a entrega da moeda estrangeira não utilizada comprada pela pessoa A. No caso de o câmbio comprado para um propósito específico não ser utilizado para esse propósito, ele poderia ser utilizado para qualquer outro propósito elegível para o qual a retirada de estrangeiros O intercâmbio é permitido pelo regulamento relevante. A parcela não utilizada de câmbio é obrigada a ser entregue a uma pessoa autorizada no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data da sua compra (ver Notificação No. FEMA 92000-RB, datada de 3 de maio de 2000). Nota: Nos casos em que uma pessoa se aproxima de uma pessoa autorizada para a entrega de câmbio após 60 dias, a pessoa autorizada não deve se recusar a comprar a divisa simplesmente pelo prazo de 60 dias expirado. P. É permitido ao viajante manter a moeda não utilizada comprada por ele A. a. A troca de divisas não gastada trazida para a Índia por um viajante deve ser entregue a uma pessoa autorizada no prazo de 90 dias a partir da data do retorno do viajante, se a moeda não utilizada estiver na forma de notas de moeda. Se tal troca de divisas estiver na forma de cheques de viagem, o mesmo deve ser entregue a uma pessoa autorizada dentro de 180 dias a partir da data do retorno. O intercâmbio assim trazido pode ser utilizado pelo viajante para sua posterior visita no exterior durante o período especificado acima. B. No entanto, um viajante que retorna também pode reter com ele, cheques de viajantes em moeda estrangeira e notas de divisas até um valor total de USD 2000 e moedas estrangeiras sem teto (ver Notificação No. FEMA 112000-RB de 3 de maio de 2000). O câmbio assim retido, pode ser utilizado pelo viajante para sua posterior visita no exterior. P. É necessário endossar o montante da divisa vendida para viajar no passaporte do viajante A. Não é obrigatório que as agências avaliem a quantidade de divisas vendidas para viagens no exterior. No entanto, se solicitado pelo viajante, eles podem gravar sob o selo, data e assinatura, detalhes de câmbio vendidos para viajar. B. Remessa de presente até USD 5.000 por remitente por ano. C. Doação até USD 5000 por remitente por ano. D. Remessa até US $ 100.000 para as pessoas que vão para o exterior para o emprego. E. Instalações de câmbio para emigração superiores a USD 100,000 ou quantidade prescrita por país de emigração. F. Remessa para manutenção de parentes próximos no exterior, i. Até o salário líquido (após dedução de impostos, contribuição para o fundo de previdência e outras deduções) de uma pessoa que reside, mas que não permaneça residente na Índia e - a. É um cidadão de um Estado estrangeiro que não o Paquistão ou b. É um cidadão da Índia, que está em deputação para o escritório ou filial ou subsidiária ou joint venture na Índia de tal empresa estrangeira. Ii. Até US $ 100.000 por ano, por destinatário, em todos os outros casos. Explicação: Para os fins deste item, uma pessoa residente na Índia por conta de seu emprego ou deputada de uma duração específica (independentemente do seu comprimento) ou para um trabalho específico ou cessão cuja duração não exceda três anos é um Residente, mas não residente permanentemente. G. Liberação de divisas, até US $ 25.000 para uma pessoa, independentemente do período de permanência, para viagens de negócios ou participação em uma conferência ou treinamento especializado ou para despesas de manutenção de um paciente que vá para o exterior para tratamento médico ou check-up no exterior, ou para acompanhar como Atendente a um paciente que vá para o exterior para verificar o tratamento médico. H. Liberação de troca por despesas de reunião para tratamento médico no exterior até a estimativa do médico na Índia ou hospitaldoctor no exterior. Eu. Liberação de câmbio para estudos no exterior para o valor da estimativa da instituição no exterior ou US $ 100.000, por ano acadêmico, o que for maior. J. Comissão, por transação, para agentes no exterior para venda de apartamentos residenciais ou parcelas comerciais na Índia até US $ 25.000 ou 5 da remessa interna, o que for mais. K. Remessa até US $ 1.000.000 por projeto, para qualquer serviço de consultoria adquirido de fora da Índia. eu. Remessas para compra de marca ou franquia na Índia. M. Remessa até US $ 100.000 por uma entidade na Índia, mediante o reembolso de despesas de pré-incorporação. P. O que é o Plano de Remessa Liberalizado de USD 25,000 A. De acordo com este Esquema, os revendedores autorizados podem livremente permitir remessas por indivíduos até US $ 25,000 por ano civil para quaisquer transações de contas de capital ou corrente permitida ou uma combinação de ambos. Os indivíduos residentes são livres de adquirir e manter imóveis ou ações ou outros ativos fora da Índia sem a aprovação prévia do Banco de Reserva. Os indivíduos também podem abrir, manter e manter contas em moeda estrangeira com um banco fora da Índia para fazer remessas ao abrigo do Plano sem a aprovação prévia do Reserve Bank of India. As contas em moeda estrangeira podem ser usadas para colocar todas as transações relacionadas ou decorrentes de remessas elegíveis de acordo com este Esquema. Pedido de divulgação de divisas e declaração-cum cumprindo (nos termos da Seção 10 (5), Capítulo III da FEMA, 1999) O Formulário A2 em duplicado (Formulário Padrão IA de RBI) só será obtido se o câmbio for lançado em excesso USD 5000. As cópias fotográficas do Passaporte e da Visa serão obrigadas a ser obtidas e mantidas em registro para liberação de câmbio para viajantes estrangeiros que não possuem uma conta na agência. Isso é essencial para exercer a devida diligência e identificação adequada dos remetentes. Para a liberação da troca de titulares de contas, onde a identidade já está estabelecida, não é necessário obter cópias fotográficas de passaporte e visto. No entanto, o mesmo deve ser visto por nossos ramos para sua satisfação e detalhes necessários como o passaporte não. O local e a data de emissão e a data de validade podem ser anotados no formulário de inscrição padrão mencionado em (a) acima. Não é necessário pedir ao cliente que produza os bilhetes da Air com a finalidade de verificação. Além disso, o intercâmbio lançado não é obrigado a ser endossado no passaporte pelo ramo, a menos que seja especificamente solicitado pelo viajante. P. Qual é o procedimento para remessas antecipadas contra outras que não importações A. Se a remessa antecipada for feita para fins diferentes da importação de mercadorias, Envolvimento de estrangeiros, serviços de consultoria, taxas de publicidade, etc., uma garantia de um banco estrangeiro de renome internacional situado fora da Índia ou uma garantia de um revendedor autorizado na Índia se tal garantia for emitida contra a contra-garantia de um banco de renome internacional Situado fora da Índia deve ser obtido junto do beneficiário quando o valor exceder USD 100,000 ou equivalente.